Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
1. В соответствии с ч. 2 ст. 9.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Постановлением Правительства РФ от 27 января 2014 г. № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы» наличие регистрации в федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности, которых, отсутствуют надзорные органы.
2. В соответствии с п. 4, 5 ст. 2 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»:
- наличие сведений о юридическом лице, внесенных Банком России, в реестре операторов по приему платежей;
- либо, наличие договора юридического лица или индивидуального предпринимателя об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц с оператором по приему платежей, сведения о котором внесены Банком России в реестр операторов по приему платежей.
Документы и информация, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:
1. Наличие уведомления (копии уведомления) о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы.
2. Наличие сведений о юридическом лице, внесенных Банком России, в реестре операторов по приему платежей,
или
наличие копии договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц с оператором по приему платежей (юридическим лицом), сведения о котором внесены Банком России в реестр операторов по приему платежей.
Указанные в п. 2 информация и документы предоставляются с учетом требований ч. 9 ст. 6 Федерального закона от 10.07.2023 № 298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».